PF cumpre mandados de prisão em Camaçari e mais duas cidades contra sonegação e lavagem de dinheiro na saúde

A Receita Federal, em ação integrada com a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira (9) a Operação Strike, que visa desarticular uma organização criminosa responsável por desviar milhões de reais da verba da saúde.

Ao todo são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em residências e empresas ligadas ao esquema nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada Criminal da Seção Judiciária da Bahia. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de recursos financeiros dos envolvidos.

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Em Salvador, os mandados são cumpridos na sede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e no IGH (Instituto de Gestão e Humanização).

As investigações identificaram indícios da prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Estima-se um lançamento tributário de R$ 500 milhões apenas para os anos 2017 e 2018.

Durante as fiscalizações, os auditores fiscais da Receita Federal demonstraram que um instituto utilizava “laranjas” para disfarçar o repasse de dinheiro em benefício de seus dirigentes, o que resultou na representação pela suspensão de sua imunidade tributária no período fiscalizado.

Essas empresas pagavam financiamentos de imóveis e veículos, mensalidades de faculdade e escolas, salários de empregados e outras contas vinculadas aos dirigentes.

Participam da operação 15 auditores fiscais da Receita Federal, cinco analistas tributários, 16 auditores da CGU e 50 policiais federais. O nome da operação se deve ao fato de terem sido identificadas, de uma só vez, várias empresas em nome de interpostas pessoas utilizadas pela organização investigada para transferência disfarçada de recursos.